סירוב בנק להעברת כספים שמקורם במטבעות וירטואליים
יש לי חשבון בנק עסקי עם פעילות רגילה, האם הבנק יכול לסרב להעברת כספים שמקורם קשור למטבעות וירטואליים ?
אביב שלום, הבנק אינו יכול לסרב להעברת כספים שמקורם במטבעות וירטואליים באופן גורף וללא נימוק. על הבנק לבצע הערכת סיכונים, ולעקוב אחר מקור הכספים לרכישת המטבעות הוירטואליים ועד להפקדתם בחשבון הבנק. כאשר הגישה היא מבוססת סיכון להלבנת הון. להמשך יעוץ הינך מוזמן לפנות למשרדי לטלפון 053-9374036
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
שאלות נפוצות:
אברהם
תמר אבשלום
סתיו מרגי
לולה גבריאל;
אביתר חכם
