פורום הלבנת הון וגילוי מרצון
אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.-
כמה כסף אפשר לקחת לנדב"ג עם דקלורציה וכמה בלי דקלורציה
-
בתי מאיה התקבלה לתואר שני בהארוורד. היא פתחה חשבון בנק אמריקאי וחתמה על טופס w-8ben.
-
העברת כספים מרוסיה לישראל לצורך קניית דירה
-
חשחשבון נאמנות :א. מסירת שיק מחיבת את הספק לרשום קבלה /חשבונית ע"ש נותן הישק או על העו"ד
-
אני נוסעת לחופשה לטורקיה . כמה כסף מותר לי להכניס למדינה הזו?
-
רציתי לדעת כמה כסף מותר לקחת לחול
-
בקשה לקבלת רשיון למתן אשראי
-
העברה לחו״ל דרך ווסטרן יוניון
-
מכירת דירה בקנדה והעברת הכסף לחשבון שלי בארץ
-
הלבנת הון ועבירה פלילית