העברה מחשבון לחשבון
בתאריך 6/6/12 הגעתי אל הבנק במטרה להעביר סכום כסף מהחשבון שלי הפרטי לחשבון פרטי אחר שבעל החשבון השני הוא חבר שלי , הסכום אותו רציתי להעביר הוא 25,000 ₪ סכום שהיה לי בחשבון ואף יותר מסכום זה , הפקידה שאלה אותי לשם מה אני מעביר את הכסף , עניתי לה למטרת הלוואה ללא רווח כלשהו וללא שום ריבית , לאחר בקשת אישור , הפקידה הודיעה לי שאין אישור ואם אני מעוניין בעוד פרטים עלי לגשת לסגנית של הבנק ששמה הוא שהיא זאת שלא אישרה את ההעברה , רציתי לשאול האם ע"פ החוק מותר לי להעביר מהחשבון שלי הפרטי לחשבון פרטי אחר סכום של 25000 ש"ח ?
שלום ארי - לא הצלחתי להבין מדוע הבנק סרב למלא את בקשתך. באופן כללי, מבחינת דיני הלבנת הון אין איסור להעביר כספים בסכום שנקבת מחשבון לחשבון, אלא אם כן לבנק יש ידיעה שמדובר בכספים שמקורם בפעילות עבריינית המוגדרת ברשימה בחוק. בברכה,
