עברת כספים מחו"ל לארץ
שלום, חבר/ידיד שגר בחו"ל ביקש ממני לקבל כמה פעמים בשבוע כסף על שמי שהוא מעביר לי (הכסף שלו), לא יודעת להגיד בדיוק את הסכום יכול להיות שזה בסביבות 2500 דולר, השאלה שלי: מה התוצאות הנגרמות מהמצב הזה, האם זה לרעתי, והאם בעתיד יהיהי לי נזקים מזה,,, ????
אלונה שלום - במקרה של ריבוי העברות בנקאיות, גם בסכומים קטנים יחסית, הבנק שלך עשוי לדווח עליהן לרשויות שעשויות לברר עימך את מקור הכספים המופקדים בחשבון שלך. בברכה,
