לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נגישות
מאיר

חברות שמוחזקים בנאמנות

בארץ, הבנקים דורשים מבעלי החשבון להצהיר על הנהנים בחשבון, שאלתי האם חברות שמוחזקות ע"י חברות נאמנות בגיבראלטר, נדרשים ע"י הבנקים לדווח על הנהנים, מכוח חוק הלבנת הון

עו"ד עדי ברקאי

מאיר שלום - כל בעל חשבון בישראל (פרט או חברה) חייב לחשוף את זהותם של "הבעלים האמיתיים" של הכסף. החובה הנ"ל אינה נגזרת מזהות בעליה של החברה המקומית המנהלת את החשבון. בברכה,

שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום הלבנת הון וגילוי מרצון