העברת כספים בסכום גדול במיוחד
שלום אני בקשר עם בחורה שברחה מעירק עם אביה שנהרג בינתיים.שהוריש לה סכום של 2.4 מליון $ ומבקשת להעביר אלי את הכספים.הכספים מופקדים בבנק באנגליה. לא ידעתי מה לענות לה ומה החוקים לגבי העברות לחשבון בנק שלי.
יוני שלום - בהעברת סכום כזה לחשבונך צפוי הבנק לברר מולך את מקור הכסף. עצם ההעברה תדווח לרשות להלבנת הון. בנוסף, הבנק ידרוש ממך לפתוח חשבון נאמנות שבו הבחורה תירשם כנהנית ואילו אתה תירשם כנאמן. בברכה,
