לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נגישות
sare

בהעברת כסף לחבר בחול למי צריך לדווח?

ותודה

Sare

מעל איזה סכום צריך לדווח?

עו"ד עדי ברקאי

שלום רב - בהעברת כספים לחו"ל דרך הבנק אין צורך בדיווח מיוחד מצד המעביר. הבנק כבר יבצע את הדיווח. בהעברת במזומן דרך מעבר גבול (למשל נתב"ג), יש לדווח לפקיד המכס במקום על כל העברת מזומנים והמחאות נוסעים בשווי 100 אלף ש"ח ויותר. בברכה,

שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום הלבנת הון וגילוי מרצון