לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נגישות
מאיר

הפקדת מזומן

התחלתי עכשיו לעבוד אחרי שחרור מצבא בכסף שחור ללא תלוש משכורת השאלה שלי היא האם אני יכול להפקיד בבנק כסף ללא תלוש משכורת ומאיזה סכום כל חודש יכולים לשאול אותי שאלות או לגרום לי לבעיות..?? תודר רבה

ברק

שלום הבנק אמר לי שהפקדת מזומן בבנק עם תלוש שכר ששולם במזומן לא נחשב משכורת מדוע לא ? והאם זה בסדר שהפקיד ככה לבנק האם זה חלילה בעיה

עו"ד עדי ברקאי

מאיר שלום - אתה רשאי להפקיד מזומנים בבנק ללא תלוש שכר. יחד עם זאת, הבנק רשאי לברר איתך את מקור הכסף וגם לדווח לרשויות על ההפקדות, על פי שיקול דעתו. בהפקדות מעל 50 אלף ש"ח, לבנק כבר אין שיקול דעת וחלה עליו חובת דיווח מוחלטת. בברכה,

מתעניין

האם מדובר בהפקדה של 50 אלף ש"ח חד פעמית או במצטבר שנתית?

שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום הלבנת הון וגילוי מרצון