לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נגישות
מורן

הפקדת כספים שלא שלי

אבי מפקיד את כספו בחשבון שלי בגלל שהוא מוגבל והבנתי שזה נקרא הלבנת הון מה אני יכולה לעשות בשביל שלא יהיה לי נזק בעתיד, האם אני צריכה לסגור את החשבון ולהגיד שאני רוצה לסגור בגלל שהכסף לא שלי יהיה לי בעיות?

עו"ד עדי ברקאי

מורן שלום - הפקדת משכורת בחשבון של אחר במטרה להונות נושים עלולה במקרים מסויימים להחשב עבירה של הלבנת הון אסורה, על כל המשתמע מכך. כדי להימנע מבעיות אפשרויות די בכך שהחשבון יחדול לשמש "מסלקה" לכספים של אחר. בברכה,

שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום הלבנת הון וגילוי מרצון