לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נגישות
תודה

דיווח

שלום,בהעברת מתנה לחבר בחו״ל דרך וויסטרן יוניון בס״ך 12 אלף דולר בתשלומים , הבנק עלול לדווח ולסבך אותי?

עו"ד עדי ברקאי

שלום - העברת כספים לחו"ל, גם כשהיא מדווחת לרשויות, הינה הליך חוקי, וכשלעצמה היא אינה אמורה לסבך את מעביר הכספים. בברכה,

שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום הלבנת הון וגילוי מרצון