במקרה דיווח
שלום! שלחתי לחבר שלי 46 אלף שקל לחו״ל כי אנחנו מתארגנים לחתונה,והוא תושב חו״ל ,אבל ב 6 תשלומים נפרדים תוך חודש אחד,והבנק דיווח לרשויות על זה,עכשיו אני לא יודעת מה יקרה לי,יזמינו אותי לחקירה או מה?
נינה שלום - הרשויות אינן חוקרות כל אדם שמעביר כספים לחו"ל. ההחלטה אם לזמנך או לא, תלויה בהרבה משתנים, למשל בשאלה האם הסכומים שהעברת מתיישבים עם הצהרת הון שהגשת וכיוצ"ב. מכל מקום, אם יש לך הסבר מניח את הדעת לגבי למקור הכספים שהעברת, אין סיבה לדאגה. בברכה,
הכספים הם מחסכון שלי ואוכל להוכיח,אבל הארוס שלי הוא מירדן,האם המשתנה הזה אומר משהו?ועוד שאלה אם מחליטים לזמן אותי איך זה קורה?תודה
נינה שלום - על פניו העבודה שארוסך מירדן לא אמורה לשנות דבר. זימון לחקירה נעשה, על פי רוב, בפניה ישירה אליך. בברכה,
