מכירת בית
האם אני כמוכר בית צריך לבדוק מהיכן מקור הכסף שמעביר אלי הקונה. כלומר, אם למשל הקונה מעביר אלי כסף מבנק במדינה אחרת או מחברה שרשומה במדינה אחרת, עלי לדווח על כך לרשות להלבנת הון
שגיא שלום - על פי נוסח החוק הקיים התשובה לכך שלילית. אתה עובר עבירה רק אם אתה יודע פוזיטיבית שמקור הכספים באחת העבירות שבתוספת לחוק. נכון להיום, ידיעה אינה כוללת "עצימת עיניים". יש כוונה לשנות זאת בעתיד.יחד עם זאת, יש לזכור שהעברת כספים - בדרך של העברה הבנקאית - בסכומים גבוהים מדווחת אוטומטית לרשות לאיסור הלבנת הון. בברכה,
