הלבנת הון ??
שלום רב, יש לי חבר שצריך כסף "כאן ועכשו" ובמקום לפנות לבנק פנה אליי, בבקשה שאעשה לו העברה בנקאית בסך 20אל"ש, בתמורה הוא יתן לי 2000 שח כל חודש למשך שנה- כך שארוויח 4000 שח. האם נחשב פלילי? האם זו עבירה??
אז מהי הלבנת הון בכל זאת?
חן שלום - באופן כללי למדי, הלבנת הון היא כל פעולה בכסף או רכוש לא חוקיים, כשאי החוקיות מוגדרת בהתאם לרשימת עבירות בחוק איסור הלבנת הון. בברכה,
חן שלום - מבחינת דיני הלבנת הון, העמדת הלוואה בריבית מתוך כספים שצברת באופן חוקי ולשימוש חוקי של החבר שלך, היא לא עבירה. בברכה,
