העברת עד 100000 ש"ח בנתבג
הבנתי שמותר לכל אדם להעביר ללא דווח עד 100000 ש"ח. היה ובמסלול הירוק עוצרים לבדיקה שגרתית ומוצאים סכום זה, האם יש לדווח מהיכן הכסף? או שפשוט זה מותר ולא מעניין? תורה ארנו
ארנו שלום - בסכום הנמוך מ-100 אלף ש"ח אין חובת הצהרה וחוק איסור הלבנת הון אף אינו מחייב להסביר את מקור הכסף למוכסים. יתכנו מקרים שהבסיס לתשאול יהיה מכח חשד לעבירה על חוקים אחרים (למשל במקרה של חשד להברחת סמים או סחורות אסורות), ואולם במקרה של בדיקה מדגמית או שגרתית, ללא חשד סביר לעבירה כלשהי, אין חובת הסבר. בברכה,
