לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נגישות
גדי

התיישנות על הלבנת הון

שלום לך, האם קיימת התיישנות על עבירת הלבנת הון ואם כן אחרי כמה שנים?

רון

ומה הדין לגבי כספים שהועברו לשוויץ ומקורם בכסף שלא דווח כדין לרשויות המס, אך לא בעבירה מסוג סמים או פשיעה, ושוויץ חושפת ספרים רק לאחרונה, היש עילה לתחילת מירוץ ההתישנות רק מרגע ששוייץ הסכימה לפתוח חומרים בנקאיים אוא ממועד העברת הכספים לשוויץ אודה על תשובתך

עו"ד עדי ברקאי

גדי שלום - על רוב העבירות "הקשות" לפי חוק איסור הלבנת הון (עבירות מסוג פשע שהעונש בצידן 7 או 10 שנות מאסר) קיימת התיישנות לאחר 10 שנים, אלא שיש לקחת בחשבון שהליכי חקירה עוצרים, בדר"כ, את מירוץ תקופת ההתיישנות. ברכה,

שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום הלבנת הון וגילוי מרצון