הלבנת הון
עו"ד ברקאי שלום, פניתי אליך לפני מספר חודשים בדבר עבודת הסמינריון שאני עושה בנושא הלבנת ההון. במסגרת העבודה אני סוקרת את כלל החובות המוטלות על הבנקים תוך הצגת הסעיפים הרלוונטיים בחוק, בצו והוראת המפקח על הבנקים. אולם, ארצה גם להוסיף כיצד הבנקים מיישמים חובות אלו ועל כן שאלתי הינה כיצד לדעתך אוכל לעשות זאת? אשמח לכל ייעוץ בעניין, בתודה ובברכה.
שלום - הייתי מבקש להיפגש עם עו"ד מהמחלקה המשפטית של אחד הבנקים הגדולים ומפנה אליו את השאלות לצורך המחקר. בהצלחה,
