לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נגישות
אברשה

רציתי להבין משהו בקשר לחובת דיווח של הבנק

אחי שלח לי 15 אלף $ מארה"ב והתקשרו מהבנק לברר מה מקור הכסף. מאיזה סכום הם חייבים לדווח גם בסכומים קטנים כאלה? תודה

עו"ד עדי ברקאי

אברשה שלום - הבנקים כפופים לצו מכח החוק לאיסור הלבנת הון ולהוראות המפקח על הבנקים המחייבים אותם לדווח לרשויות על כל פעולה פיננסית חריגה ביחס ללקוח ועל כל הפקדה ששוויה למעלה מ-50 אלף ש"ח. מכאן סמכותם לברר מולך את מקור ההפקדה. בברכה,

שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום הלבנת הון וגילוי מרצון