חובת הדיווח
שלום לפני כשבועיים הפקדתי 32 אלף ₪ בבנק ולהפתעתי נשאלתי למקור הכסף. למיטב הבנתי חובת הדיווח היא על 50 אלף , האם השתנה משהו או שמדובר ביוזמה נקודתית?
אורן שלום - צו והוראות המפקח על הבנקים מחייבים את הבנק לדווח על כל פעולה של 50 אלף ש"ח ומעלה, ועל כל פעולה חריגה ביחס ללקוח (גם בסכום נמוך מזה). לאחרונה הבנקים נוקטים גישה קפדנית לאחר שהושתו על חלק מהם עיצומים כספיים בשל אי קיום ההוראות. ככל הנראה, מכאן הבירור שנערך איתך. בברכה,
