פורום הלבנת הון וגילוי מרצון
-
אני נוסע לחו"ל. כמה כסף מותר לקחת ללא דיווח
1תגובות -
דיווח על העברת רבע מיליון ש"ח מבנק בארה"ב לבנק בישראל
1תגובות -
מכר שלי מארה"ב מעוניין לתת לי הלוואה של 300,000 $ לצורך הבראת החברה שלי בארץ. אני תושב ישראל. וההלואה תעבור מחשבון שלו בחו"ל לחשבון שלי בארץ.
1תגובות -
העברת כספים מחול, מאזרח חוץ שנמצא בארץ כתושב קבע
1תגובות -
העברת כספים לחו"ל לצורך רכישת נכס
1תגובות -
העברת תשלום למוסד אקדמי בארה"ב
1תגובות -
גילוי מרצון כשמקור הכסף ידוע חלקית
1תגובות -
תושב ישראלי בעל חשבונות בארה"ב
1תגובות -
משיכת כספים כספומט מחשבון מחול דביט
1תגובות -
העברה בנקאית דרך swift
1תגובות