פורום הלבנת הון וגילוי מרצון
-
העברת כסף לחשבון בישראל
-
יש לי 2 בנקים באחת הבנקים אחי מכניס לשם את המשכורת שלו בשל שלא ניתנים לו לפתוח חשבון בנק בשום מקום וזאת הבריאה היחידה רציתי לדעת עם זה יהווה בעיות
-
העברת כספים לחשבון פרטי
-
מגבלה על העברת מט"ח מחו"ל
-
הפקדה של כסף בבנק בחו"ל
-
קבלת כספים מרוסיה עבור עסקת מכר של בית
-
גביית תרומות מארצות הברית עבור מוסדות בארץ
-
אבא שלי גר בחו"ל (לא תושב ישראל) ולפני כמה שנים ליווה למישהו סכום מסוים. עכשיו הוא רוצה שיחזיר כסף לי לחשבון שלי בבנק בארץ. יש עם זה בעיה?
-
כסף מחו"ל-אשתי מתכוונת למכור דירה שלה ברוסיה(כ 75,000$)ולהעביר את הכסף לישראל.
-
קבלת כסף במתנה מחול מבן משפחה