תיווך בהעברת כספים לא מדווחים מחו"ל
שלום, האם מי שעזר לאחר להעביר כסף מחו"ל לארץ (100 אלף דולר) בלי שהיה דיווח לרשויות, נחשב אף הוא לעובר על הוראות חוק איסור הלבנת הון? יש הבדל בתשובה לשאלה אם הוא קיבל או לא קיבל תמורה בעבור עזרתו? העזרה שלו הייתה בכך שהוא (בעודו בחו"ל) יצר קשר עם אדם בארץ ששילם (מכסף שהיה בארץ) לאותו אדם שהיה אמור לקבל את הכסף מחו"ל, והמתווך קיבל את אותו סכום בחו"ל, כך שבפועל - לא הוזרם כסף מחו"ל (זו שיטת העברה מוכרת). האם המתווך שלנו (שנמצא בחו"ל) בסכנה פלילית לפי החוק הישראלי?
גל שלום, אין הבדל, המתווך מצוי ב"סכנה פלילית" הן עפ"י חוקי מד"י והן עפ"י חוקי המדינה הזרה בהתאם לאמנה בינ"ל. תודה, עו"ד ונוטריון גולן גדליה, מנהל הפורום טל': 03-9440550
שאלות נפוצות:
לקיחת הלוואה לשם כיסוי מינוס
לי שושן
