סליקת צ׳ק מארצות הברית
שלום, קיבלתי צ׳ק מארה"ב ע"ס כמה מאות דולרים. כשניסיתי להפקיד אותו, נאמר לי בבנק שלאור הנחיות חדשות (לא ברור לי אם מבנק ישראל או מהרגולטור בארה"ב) לא ניתן יותר לסלוק בישראל צ׳קים משם בסכום זה. ניתן רק מעל 2500 דולר. האם ידוע לך על דבר כזה? האם בכלל מותר לבנק לסרב קטגורית לסלוק צ׳קים ממדינה מסוימת? תודה,
אבי שלום, שאלתך קשורה לתחום הרגולציה בדיני הבנקאות, אשר כפופה בין היתר לדיני איסור הלבנת הון. אינני מכירה הוראה ספציפית זו אבל אני מניחה שאם זוהי התשובה שקיבלת מהבנק יש לכך סיבה והצדקה ואתה רשאי לבקש הסבר לכך. במידה וההסבר שתקבל לא יניח את דעתך באפשרותך לפנות לקבלת ייעוץ משפטי פרטני בנושא. בברכה, מיכל * האמור באתר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא.
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
שאלות נפוצות:
אברהם
תמר אבשלום
סתיו מרגי
לולה גבריאל;
אביתר חכם
