הלבנת הון
פרשת היהלומים של לב לבייב – מה ידוע עד כה?
הטייקון לב לבייב רק נחת בארץ ומיד נחקר במשטרה ב"פרשת יהלום שחור". על עלילת הברחת היהלומים במיליוני דולרים, בכיכובם לכאורה של לבייב, בניו ועובדי חברת היהלומים שלו, בכתבה שלפניכם
הקשיים המשפטיים מאחורי מכירת בית"ר ירושלים לשייח מהאמירויות
התשובות שמסר השייח חאמד בן ח'ליפה, המבקש לרכוש את בית"ר ירושלים, מעוררות סימני שאלה רבים ומדליקות נורות אדומות. החשש המרכזי הוא מפני ניסיון להלבנת הון והעברת הקבוצה לגורמים מפוקפקים
חוק המזומן: המגבלות הקיימות ומה צפוי להשתנות בקרוב
אילו מגבלות קובע החוק שנועד לצמצם את השימוש במזומן כדי להיאבק בתופעת ההון השחור ואיך הוא צפוי להשתנות במסגרת חוק ההסדרים?
החוק לצמצום השימוש במזומן: מה מותר ומה אסור
בשנה שעברה נכנס לתוקף החוק האוסר על תשלום סכומים גדולים במזומן. מה הוא קובע, מהם עקרונותיו הבולטים ואיזה חריגים יש לו
הרב אליעזר ברלנד: נעצר בחשד לעבירות עושק, מרמה ועבירות מס והלבנת הון
הרב אליעזר ברלנד, ראש ישיבת "שובו בנים", חשוד בכך שהבטיח למאמיניו נסים רפואיים ותרופות פלא בדמות כדורי מנטוס תמורת מאות אלפי שקלים שהצטברו לעשרות מיליוני שקלים - סקירה ופרשנות
תקדים: בית המשפט חייב בנק לפתוח חשבון לצ'יינג'
בית המשפט תיאר כיצד בנק דיסקונט עשה כל שביכולתו כדי להקשות על תושב נצרת לפתוח אצלו חשבון, וחייב אותו לפתוח עבורו חשבון ייעודי כנותן שירותים פיננסיים
החוק לצמצום השימוש במזומן
מוכרים מכונית, מטבח או ריהוט יוקרתי - והקונה מבקש "הנחת מזומן"? חשוב להכיר את המגבלות החוקיות החדשות על שימוש במזומן. זהירות, קנסות גבוהים בגין הפרה
עבירות מס והלבנת הון - החמרה גוברת בענישה
הפסיקה בשנים האחרונות והתיקונים לחוק הלבנת הון, מצביעים על החמרת היחס של בתי המשפט והמחוקק להלבנת הון
חקירה במשטרה, חיפוש והלבנת הון - טיפים מ-5 עו"ד פליליסטיים
5 עו"ד מובילים בתחום הפלילי נותנים טיפים שיעזרו לכם לצלוח חקירה במשטרה או להתנהל מול רשויות החוק
עבירות מס כלכליות - שאלות ותשובות מהפורום
ביקורת של מס הכנסה, אי דיווח על קבלת שכר דירה - שאלות אלו ואחרות נשאלו לאחרונה בפורום. כל התשובות, לפניכם
חילוט רכוש בעבירות הלבנת הון - סקירה
המטרה של החוק לאיסור הלבנת הון היא מלחמה בפשיעה דרך הכיס. החוק מאפשר לחלט נכסים כשרים השייכים לנאשם, עד שווי הרכוש שמקורו בעבירה, וכך להפוך את הפשע ללא משתלם
הליך גילוי מרצון - "הלבנת הון חוקית"/מדריך
מהו הליך גילוי מרצון? אילו מסלולים קיימים במסגרתו ובאיזה מסלול כדאי לבחור? מדריך מפורט שיסייע לכם לשלם את סכום המס הנכון ולהסיר את החשש מפני הליכים פליליים
מיסים: היכונו להעברת מידע בין מדינות
ע"פ תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, יותקנו תקנות שיאפשרו את זיהוי הבעלים של החשבונות המופקדים במוסדות פיננסים
מסחר והלבנת הון: הביטקוין מטריד את הרשויות
הרשויות בישראל פרסמו אזהרה בנוגע לשימוש בביטקוין - האמנם הביטקון מהווה קרקע פוריה לעבירות מרמה והונאה?
אכיפה כלכלית משולבת - הדור הבא?
על תזכיר חוק חילוט תקבולי עבירה; הצעה להרחיב את סמכויות החילוט
מיסים: הגזירות החדשות
הפעולות שנועדו להגדיל את גביית המס פוגעות בזכויות האזרח ומעצימות את כוחו של "האח הגדול"
קרב נוסף במאבק בהון השחור
הצעת חוק איסור הלבנת הון משקפת עליית מדרגה במאבק בהון השחור, והיא נועדה לייעל את יישומו של החוק
ריקו שירזי יואשם בהלבנת הון - מה הצעד הבא?
כיום הרשויות דורשות עונשי מאסר ממושכים לנאשמים שעברו על חוקי המס והלבנת הון